2011年01月18日 13:08
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 smarttags" />2011年1月18日胡潤研究院第二次發(fā)布“中國富豪特別報(bào)告”。

正在調(diào)查的(6人)

黃俊欽

公司：新恒基集團(tuán)

排名情況：連續(xù)五年上榜。

2008年11月26日晚，黃俊欽因涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，被警方帶走接受調(diào)查。

榮智健

公司：中信泰富

排名情況：其父榮毅仁1999-2000蟬聯(lián)首富后，2001-2010榮智健代表家族又連續(xù)十年上榜。

2009年4月8日，榮智健辭去中信泰富董事會主席職位。2008年10月20日中信泰富曝出炒澳元巨虧的消息。2008年10月2香港證監(jiān)會對中信泰富展開調(diào)查；2008年12月中旬，香港警方商業(yè)犯罪調(diào)查科也介入調(diào)查。2009年1月17日，調(diào)查再次升級，香港證監(jiān)會開始調(diào)查包括榮智健在內(nèi)的中信泰富17位董事。2009年4月3日，香港警方商業(yè)罪案調(diào)查科高調(diào)突襲中信泰富總部，多位警員就搜查了中信泰富高層人員的辦公室，警方逗留一小時(shí)之后，運(yùn)走大批文件。據(jù)香港中通社報(bào)道，上市公司中信泰富炒輸逾百億港元外匯累計(jì)期權(quán)，香港3名小股東向當(dāng)時(shí)的中信泰富主席榮智健追討損失。案件2010年1月5日在香港小額錢債審裁處繼續(xù)審理，裁判官將案押后至1月25日再決定，是否批準(zhǔn)榮智健的申請，將案轉(zhuǎn)介高等法院。

孫樹華

公司：華林集團(tuán)

排名情況：(2004年排名80位，財(cái)富14億元)

2007年5月24日，周口市公安局對孫樹華立案偵查。2007年5月31日，河南省第十屆人大常委會第三十一次會議經(jīng)審議，決定許可公安機(jī)關(guān)對河南省十屆人大代表、河南華林集團(tuán)原董事長孫樹華實(shí)施刑事拘留強(qiáng)制措施。

虞松波

公司：和潤集團(tuán)

排名情況：連續(xù)兩年上榜(2008排名615位，財(cái)富13億元；2009排名577位，財(cái)富19億元)

有消息稱，浙江富豪虞松波因涉足黃光裕案，2009年4月左右被有關(guān)部門帶走。

袁柏仁

公司：縱橫控股

排名情況：連續(xù)四年上榜。

2008年12月5日，由紹興市、紹興縣和斗門鎮(zhèn)三級政府組成的政府工作組設(shè)立，并在浙江縱橫集團(tuán)現(xiàn)場辦公。初步核資顯示，浙江縱橫集團(tuán)資不抵債，虧空二、三十億元。為了防止袁柏仁出逃，紹興已對其實(shí)行監(jiān)視居住。

張揚(yáng)

公司：國中控股

排名情況：連續(xù)三年上榜(2001年排名13位，財(cái)富23億元；2002年排名42位，財(cái)富13億元；2003年排名76位，財(cái)富11億元)。

2003年底，愛建證券事件爆發(fā)；2009年5月11日辭任公司的執(zhí)行董事兼主席的職位，張揚(yáng)涉嫌非法挪用公司資產(chǎn)。

下落不明(或在國外)的(7人)

陳金義

公司：浙江金義集團(tuán)

排名情況：曾三次上榜(1999年排名17位，財(cái)富B級；2000年排名35位，財(cái)富7億元；2001年排名61位，財(cái)富8億元)。

2006年7月26日，杭州市江干區(qū)人民法院向社會公布了拒不履行生效法律文書的20個被執(zhí)行人名單和個人照片，涉案標(biāo)的總額達(dá)170余萬元，陳金義因3個“買賣合同”欠款位列其中，但當(dāng)時(shí)其僅欠款67萬余元。 2006年7月28日，在杭州市中院的集中執(zhí)行中，金義集團(tuán)又被曝累計(jì)欠3家銀行執(zhí)行款項(xiàng)達(dá)到3600多萬元，2008年7月25日，杭州市中院在《杭州日報(bào)》上公布了一則敦促被執(zhí)行人履行債務(wù)的公告，其中浙陳金義因共欠款4500余萬元而位列其中，其欠款緣由是“其他合同糾紛”。目前下落不明。

陳順利

公司：中國特種纖維控股

排名情況：(2002年排名22位，財(cái)富18億元)

2000年11月成功上市。2002年11月26日，中國特種纖維股價(jià)突然單日暴跌92.6%。2005 年10月17日，特種纖維遭香港聯(lián)合交易所除牌。有消息說欠債潛逃加拿大。

熱比婭.卡德爾

公司：新疆烏魯木齊市阿克達(dá)產(chǎn)業(yè)公司

排名情況：(1999年排名34位，財(cái)富C級)

1999年8月13日，熱比婭.卡德爾被逮捕。2000年3月10日，以向境外組織非法提供國家情報(bào)罪被判處有期徒刑8年。2005年3月14日，在聲稱“悔改”后以“保外就醫(yī)”的名義被釋放，隨即出逃美國。2006年5月29日起，熱比婭擔(dān)任“美國維吾爾人協(xié)會”主席。2006年11月26日，熱比婭擔(dān)任“世界維吾爾代表大會”主席。據(jù)報(bào)道，2009年7月5日發(fā)生的烏魯木齊“7 • 5”事件由其策劃。

宋如華

公司：四川托普集團(tuán)

排名情況：(2000年排名45位，財(cái)富4億元；2001年排名86位，財(cái)富6億元；2002年排名77位，財(cái)富8億元)

1962年出生于浙江紹興。1992年創(chuàng)立托普集團(tuán)，現(xiàn)任托普集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官。2004年宋如華正式?jīng)Q定長居美國的。2004年3月，宋如華在美國通過越洋電話主持了托普控股集團(tuán)最后一次董事局會議。宋如華將托普軟件大股東之位，以2元錢價(jià)格賣給老部下，同時(shí)辭去托普軟件董事長之職。2004年4月16日，托普軟件第一次集中披露了涉訟和擔(dān)保事項(xiàng)。2004年7月8日，托普軟件又披露了一批未及時(shí)予以公告的涉訴案件，涉訴金額4.6億余元。托普軟件在全國范圍造成了40億元銀行貸款黑洞和20億元違規(guī)擔(dān)保損失，大股東宋如華遠(yuǎn)走美國，對他的懲罰是中國證監(jiān)會的30萬元罰款和資本市場的永久禁入。宋如華直到而今，仍然是一個沒有被立案調(diào)查，更沒有被司法機(jī)關(guān)認(rèn)定觸犯刑事民事法律法規(guī)的公民。

孫利永、方曉健夫婦

公司：加佰利控股集團(tuán)

排名情況：(2008年排名885位，財(cái)富8億元)

2009年7月29日永隆實(shí)業(yè)發(fā)布公告稱，孫利永及其妻兼永隆實(shí)業(yè)執(zhí)行董事方曉健，“因身在美國，基于個人原因預(yù)期不會返回中國，未能履行職務(wù)，兩人已在2009年7月27日辭職。近日，從紹興市公安局確認(rèn)，孫利永目前的確處于離境狀態(tài)，且已被紹興市公安局通緝。2008年9月14日，孫利永就已舉家前往美國。永隆實(shí)業(yè)于2001年登陸香港交易所。

許宗林

公司：西安翠寶實(shí)業(yè)集團(tuán)

排名情況：(2001年排名88位，財(cái)富6億元)

2005年1月27日，西安市第十三屆人大常委會第十九次會議，審議了西安市人民檢察院關(guān)于提請?jiān)S可對西安達(dá)爾曼實(shí)業(yè)股份有限公司董事長許宗林采取強(qiáng)制措施的報(bào)告，決定許可西安市人民檢察院對許采取強(qiáng)制措施，并暫停其執(zhí)行西安市十三屆人大代表職務(wù)。2005年1月底，西安市人民檢察院認(rèn)定，許宗林涉嫌職務(wù)侵占罪和挪用資金罪，應(yīng)依法逮捕。1996年12月30日，達(dá)爾曼在上海證券交易所上市，是陜西第一家上市的民營企業(yè)。達(dá)爾曼是國內(nèi)珠寶飾業(yè)首家股份上市企業(yè)，曾被譽(yù)為“中華珠寶第一股”。2004年6月4日，證監(jiān)會決定對達(dá)爾曼“涉嫌虛假陳述行為”立案稽查。6月18日，深交所對達(dá)爾曼和包括許宗林在內(nèi)的公司高管進(jìn)行公開譴責(zé)。2004年12月30日，達(dá)爾曼股價(jià)跌破1元，以0.96元收于跌停板位，創(chuàng)出中國A股市場成立以來，A股股價(jià)的最低紀(jì)錄。2005年3月25日，達(dá)爾曼終止上市。

仰融

公司：華晨集團(tuán)

排名情況：(2001年排名3位，財(cái)富70億元)

2002年5月，仰融突然沖出“華晨迷宮”出走美國，2002年10月18日，遼寧省檢察院以涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪為名批準(zhǔn)逮捕仰融。2002年10月23日《上海證券報(bào)》披露了仰融被捕的消息。2009年6月26日，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)報(bào)道“仰融越洋來電：我想回來”。

曾被調(diào)查過的(8人)

黃善年

公司：舟基集團(tuán)

排名情況：連續(xù)兩年上榜(2008排名128位，財(cái)富50億元；2009排名88位，財(cái)富80億元)

有媒體報(bào)道稱，2009年9月21日前后，金海重工董事長黃善年被中紀(jì)委“帶走”。2010年8月30日，黃善年再一次出現(xiàn)在公眾面前，這可能預(yù)示著中紀(jì)委對黃善年的調(diào)查已經(jīng)結(jié)束，目前重新獲得自由。

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