中國企業(yè)家犯罪報告

2011年03月07日 14:03
來源：法人

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山西億萬富翁謀殺合伙人真相

本刊特約研究員王榮利整理

日前，內蒙古豐鎮(zhèn)市警方破獲了一起殺人焚尸案，從而揭開了一起億萬富翁雇兇謀殺合伙人的真相。

37歲的大同市億萬富翁任某和35歲的當地交警馬某某合伙做生意，以股份形式合伙經營一個車隊，車隊有數輛裝載機和自卸車。該車隊任某是大老板，馬某某是二老板。因為車隊分紅，兩人發(fā)生糾紛。曾有吸毒史的馬某某曾威脅任某，如果不滿足他的要求，就殺了任某全家。

也許“說者無心，聽者有意”，任某感受到威脅之后，為了自保，便先下手為強，開始秘密實施他的行動。

30歲的王軍平是大同市小有名氣的“混混”，綽號“奶牛”，無正當職業(yè)，屬社會閑雜人員，有劣跡，早年就與任某結成了好友。2010年10月的一天，任某找到王軍平說：“我與二掌柜馬某某有經濟糾紛，他威脅我如果不滿足他，他就要殺了我全家，所以我想買一支獵槍除掉他?！蓖踯娖秸f：“弄槍太麻煩，不如花錢雇人?！比文陈犎×送踯娖降慕ㄗh，便提出他出資20多萬元，雇傭王軍平充當殺手，殺了馬某某。想到20萬元是一輩子都掙不來的，王軍平爽快地答應了。之后，王軍平以“給你5萬元報酬，幫你娶老婆”為誘餌，物色了從四川省資陽市簡陽縣賈家鎮(zhèn)來到大同市打零工的、平日里私交甚好的酒肉朋友汪志華做他的助手。

王軍平基本準備就緒后，任某分數次付錢給王軍平。王軍平拿著這些錢，購買了一輛轎車作交通工具，與汪志華著手實施暗殺行動，但是一直沒有找到適合下手的機會。

今年元旦期間，馬某某又多次向任某要錢，任某心急火燎地催促王軍平抓緊除掉馬某某。1月6日中午，任某為了快速和穩(wěn)妥，給馬某某打電話，欺騙其去找王軍平，兩人一道去鄰近的陽高縣拿錢，馬某某相信了。隨后，任某給王軍平打電話，授意“進入豐鎮(zhèn)市境內后下手”

當王軍平駕車拉著汪志華和馬某某繞道駛入豐鎮(zhèn)市去往陽高縣的土路后，王軍平示意后座位上揣著尖刀的汪志華刺殺坐在副駕駛座上的馬某某。沒有防備的馬某某在胸口中了一刀的情況下開門跳下了車。王軍平和汪志華緊接著也跳下車，追上馬某某，向其前胸后背連刺了數刀。馬某某死后，王軍平和汪志華把他的尸體抬入一條沙溝內，澆上汽油焚燒，企圖使警方無法查清尸源。

由于心里極度恐慌，王軍平把手機丟在現場也沒有察覺。第二天上午，他倆再次來到作案現場，沒想到遠遠地就望見現場周圍已經布滿了警車和警察，兩人急忙返回大同市，在親屬的協(xié)助下逃亡到四川省。

天網恢恢，疏而不漏。警方正是循著手機這條線索很快就查清了案情。1月28日凌晨，警方將尚在睡夢中的汪志華和王軍平抓獲歸案。1月29日，涉嫌雇兇殺人的任某和涉嫌包庇罪的王軍平的3名親屬，也分別被警方抓獲。

二月份企業(yè)界犯罪案件追蹤

女老板以能融資1.6億元為借口詐騙180萬獲刑14年

李薪薪，女，1965年生，研究生學歷，為河南華夏銀企經濟信息有限公司、香港華夏國際銀企經濟集團實業(yè)有限公司董事長。

2007年12月，來自溫州的范老板承接了山西省一安裝天然氣管網的工程，但需要先墊資才能開工，整個工程項目需融資1.6億元，首期資金需要2000萬元。為融資發(fā)愁的范老板認識同為溫州老鄉(xiāng)自稱是河南華夏銀企經濟信息有限公司的項目經理的鄭秀龍，鄭秀龍稱自己的老板李薪薪神通廣大，和“美聯儲”關系很鐵。經過和李薪薪聯系后，李薪薪說可以從美國給其融資，但需要60萬元的備報費。范老板說自己只有30萬元，李薪薪答應可以以后補交，就先收下30萬元。10多天后，李薪薪說只要150萬元準備金到位后，一個星期內1.6億元投資款中5000萬元先期資金就會打過來，范老板又給打了150萬元。

此后，范老板催問多次，鄭秀龍、李薪薪說錢就快到了，再等幾天。后來鄭秀龍、李薪薪干脆就不接電話。感覺不對勁后，范老板報警。2010年1月17日，鄭秀龍、李薪薪因涉嫌詐騙被抓獲。

警方介入后發(fā)現，李薪薪騙得資金后，開始在鄭州的高檔商場瘋狂購物，被警方抓獲時她已經將贓款揮霍一空。鄭州警方發(fā)現，李薪薪在河南及香港注冊的兩個公司，全是空殼公司，根本沒有任何資金。鄭州中院審理后認定李薪薪和鄭秀龍均構成詐騙罪，近日判處李薪薪有期徒刑14年，并處罰金10萬元。

廣西城建投資集團原董事長因受賄265.5萬元被雙開

近日，廣西自治區(qū)紀委在全區(qū)通報了高平違紀違法案件。

高平，女，1956年6月出生，河北省大城縣人，在職研究生學歷。2000年8月以來曾擔任河池地區(qū)行署副專員、河池市副市長、自治區(qū)人民防空辦公室黨組成員、副主任；2009年11月任廣西城建投資(集團)有限公司黨委書記，2009年12月任廣西城建投資(集團)有限公司董事長。

經紀檢部門初步查明，高平在任自治區(qū)人防辦副主任、廣西城建投資(集團)有限公司董事長期間，利用職務上的便利，為他人在獲取工程建設項目及審批撥付工程款等方面謀取利益，涉嫌收受賄賂256.5萬元，并涉嫌違規(guī)投資61.25萬元經商辦企業(yè)。

目前，高平已被開除黨籍、開除公職，移送司法機關進一步偵查處理。

蒙京華非法吸收公眾存款案宣判26名涉案人受處罰

1月26日上午，波及近三千名群眾的蒙京華非法吸收公眾存款案在北京市第二中級人民法院宣判，26名涉案人都受到應有的處罰。主犯陳連君被判9年罰金50萬元。

2005年11月，陳連君以10萬元的價格收購了一家注冊資金為1000萬元的空殼公司，隨后將公司名稱變更為蒙京華公司，并找來了曾經在億霖木業(yè)擔任執(zhí)行經理的游興軍擔任銷售顧問，全權負責蒙京華公司奶牛的銷售任務。蒙京華公司從2005年成立到2008年初，以養(yǎng)殖奶牛可獲得高額回報為誘餌，采取向社會公開招聘、集中培訓等形式，誘使公眾投資，共向2900多人出售奶牛，其中大部分都是北京人，蒙京華共獲得2.9億余元的資金，但截止到警方查封時已經花掉了2.7億余元，其中8100多萬元被各級銷售人員分掉，其行為構成非法吸收公眾存款犯罪。

浙江巨化集團原副總經理黃華章因受賄被判刑

1月27日，上市國企、浙江巨化集團公司原副總經理黃華章(副廳級)受賄案在浙江省金華市中級人民法院一審宣判。黃華章因受賄罪被判有期徒刑11年6個月。

黃華章受賄案系2009年浙江巨化集團管理層腐敗窩案中的主要案件之一。法院審理查明，2001年至2008年間，黃華章利用擔任巨化集團公司總經理助理、副總經理的職務便利，為有關單位、個人謀取利益，多次索要或非法收受他人賄送的財物共計價值63萬余元，其中索賄19萬余元。

北京市數額最大挪用公款案宣判并牽出“帶病提拔”者

北京市司法機關辦理的最大一起挪用公款案——中國通信建設集團有限公司原總經理助理董躍進挪用5.8億公款案，日前由北京市第二中級人民法院作出宣判，董躍進一審被判無期徒刑。

檢方指控，董躍進利用職務便利，在中國通信建設總公司受上海合生源財進出口有限公司、上海皓訊通信設備有限公司等4家公司委托，代理進口貨物暨開具信用證業(yè)務的過程中，要求上述公司將應當直接支付給中國通信建設總公司的貨款5.8億余元，支付給馬連龍任法定代表人的北京中潤德通訊技術有限公司，用于增加該公司銀行賬戶的資金流量，申請銀行授信等使用，至案發(fā)時尚有1300余萬元未歸還。檢方還指控，董躍進接受馬連龍等人的賄賂91萬元。董躍進因此犯挪用公款罪、受賄罪一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

此案偵查中牽出案中案。從2000年至2008年，中國通信建設集團有限公司原總經理李瑞為下屬董躍進在職務晉升、工作便利等事項上提供了諸多幫助。為此，李瑞先后收受董躍進給予的金錢、蘋果手機、高爾夫球桿等款物，合計人民幣13.4萬余元，被提起公訴。

紫金礦業(yè)重大環(huán)境污染事故案宣判5名責任人被判刑

日前，福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院對紫金礦業(yè)集團股份有限公司紫金山金銅礦重大環(huán)境污染事故案進行了一審宣判。該院分別以重大環(huán)境污染事故罪判處紫金礦業(yè)集團股份有限公司紫金山金銅礦罰金人民幣3000萬元，紫金礦業(yè)集團股份有限公司原副總裁陳家洪等5名責任人被判處3年至4年6個月有期徒刑并處20萬元至30萬元不等的罰金。

2010年7月3日15點50分，紫金礦業(yè)集團的紫金山銅礦濕法廠污水池水位異常下降，池內酸性含銅污水出現滲漏，部分進入汀江，導致汀江部分河段水質受到一定污染，并造成大量魚類死亡。據初步測算,外滲污水量約9100立方米。事故發(fā)生后，國家環(huán)保部和福建省環(huán)保廳、龍巖市政府及環(huán)保部門組成聯合調查組，認定此次事件是一起由于企業(yè)污水池防滲膜破裂導致污水大量滲漏后通過人為設置的非法通道溢流至汀江而引發(fā)的重大突發(fā)環(huán)境事件。

海南一公司老總行賄給國家造成損失1億多元被判刑

2月9日，海南省第一中級人民法院作出一審判決，以行賄罪判處?？诔菆詫崢I(yè)發(fā)展有限公司、海南宏堅貿易有限公司、海南宏康貿易有限公司法定代表人劉炳堅有期徒刑五年，違法所得2000萬元予以追繳。

1995年至1998年間，劉炳堅在公司既沒有繳納足額保證金，也沒有提供足額財產抵押擔保、甚至無財產抵押擔保的情況下，為謀取不正當利益，讓麥光博、李家祥、陳明華違規(guī)為宏堅等公司開出遠期信用證，多次送錢給李家祥、陳明華違麥光博等國家工作人員，總額5738969.89元，其行為已構成行賄罪。李家祥、陳明華違麥光博等人違規(guī)為宏堅等公司開信用證和承兌匯票，省工行對外墊付款104806481.44元至今無法收回，已使國家利益遭受重大損失。

“海龜女老板”被控詐騙近3000萬在京受審

2月14日，旅英歸國的女老板顏銀霞被控以合作供應藥品及開發(fā)礦產為名，詐騙了兩家公司共計2999萬元，涉嫌合同詐騙罪在北京市第二中級人民法院受審。

47歲的顏銀霞頭發(fā)已經花白。她當庭否認全部指控，自稱不缺錢，而且“特別簡單”、常做慈善、從不騙人。但檢察機關指控她于2008年12月22日，使用虛假的公安部邊防局后勤部《藥品訂貨合同書》，以合作為后勤部供應藥品為名，與北京泰吉爾物流有限公司法定代表人于某簽訂《項目投資合作合同》，騙取該公司1500萬元；2010年1月26日，顏銀霞還謊稱自己在河南省、河北省擁有多家國營礦山的采礦權，以與他人合作成立公司共同開發(fā)為名，與北京聚豐通業(yè)投資有限責任公司的法定代表人顏某簽訂《合作意向書》，騙取該公司1499萬元。

法庭當庭未作判決。

銀河證券高管王長林涉貪1100多萬在京受審

14日上午，原銀河證券另一名高級管理人員王長林，因涉嫌貪污1100余萬元在北京市第一中級人民法院出庭受審。

今年48歲的王長林，被捕前任中國銀河投資管理有限公司投資管理總部董事總經理，2002年至2004年時，他擔任銀河證券財務資金部總經理。檢察機關指控，2001年10月，中央國家機關住房資金管理中心將1.5億元國債托管給銀河證券上海復興東路營業(yè)部。依當時的行業(yè)慣例，營業(yè)部需還支付年不超過3%的中介費，故營業(yè)部從2002年1月至2004年4月，共支付1169萬元中介費。這些錢由林躍輝、于水(王長林的妻弟)從復興路營業(yè)部全部以現金領走。

王長林不承認貪污，法庭當庭未作出判決。

廣州市食品企業(yè)集團董事長謝榕三受賄400萬受審

2月15日，廣州市中級人民法院開庭審理了廣州市食品企業(yè)集團有限公司原黨委書記、董事長、總經理謝榕三受賄一案。

謝榕三被指控在商標使用、廠房租賃、人士升遷方面為他人提供幫助，先后收受八名關系人賄送的人民幣388萬元、港幣8萬元及一套紅木家具。謝榕三在法庭上認罪不諱。偵查機關根據謝榕三的交代在一出租屋內搜出涉案贓款，包括人民幣和港幣現金，合計人民幣407萬元，公訴機關認定謝榕三具有自首情節(jié)。法庭尚未作出判決。

加拿大遣返“中國10大詐騙通緝犯”曾漢林

當地時間2月16日，被列入中國警方“10大詐騙通緝犯”之一的曾漢林被加拿大政府遣返回中國，17日抵京。

曾漢林曾是廣東商人。1998年6月，曾漢林隱瞞事實真相，采用虛假手段，使用偽造的銀行存款證明和匯款憑證，簽訂股權轉讓合同詐騙成都聯益(集團)公司持有的“成都聯益實業(yè)股份有限公司”40%的法人股(價值6500萬元人民幣)，在銀行質押貸款3500萬元人民幣后逃匿。在中國警方追捕下，他逃往加國，而加當局拒絕了其提出的避難請求。