2013年09月10日 04:31
來源：證券時報網(wǎng)

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證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：臨2013-035

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司第七屆

董事會臨時會議（書面表決）決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事會臨時會議依照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，對2013年9月2日書面（傳真等）方式送達的《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司第七屆董事會臨時會議（書面表決）通知書》中的審議事項以書面（傳真等）方式進行了表決。應參加本次董事會會議的董事十一名，實際參加本次董事會會議的董事十一名。會議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

會議審議并通過了以下議案，形成如下決議：

審議并通過了《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司關于伊利國際發(fā)展有限公司投資中國輝山乳業(yè)控股有限公司的請示》。

公司為加強與中國輝山乳業(yè)控股有限公司（以下簡稱"輝山乳業(yè)"）之間的戰(zhàn)略合作關系，并穩(wěn)定東北地區(qū)原料奶供應，擬通過在香港的全資子公司伊利國際發(fā)展有限公司投資輝山乳業(yè)5000萬美元（約3.1億元人民幣）。

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司董事會

二○一三年九月七日

證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：臨2013-036

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●投資標的名稱:中國輝山乳業(yè)控股有限公司（以下簡稱"輝山乳業(yè)"、"投資標的"）

●投資金額:5000萬美元（約3.1億元人民幣）

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱"集團公司"、"公司"）將通過在香港的全資子公司伊利國際發(fā)展有限公司投資輝山乳業(yè)，成為輝山乳業(yè)的投資者，投資金額5000萬美元（約3.1億元人民幣）。

本次投資是根據(jù)內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司2012年年度股東大會審議通過的《2013年度經(jīng)營方針與投資計劃》進行實施。

本次投資已于2013年9月7日經(jīng)公司第七屆董事會臨時會議審議通過（詳見《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登的公司第七屆董事會臨時會議（書面表決）決議公告）。

本次投資行為不存在關聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組。

本次投資無需提交公司股東大會審議，需通過政府相關部門的批準方可實施。

中國輝山乳業(yè)控股有限公司運營總部位于遼寧省沈陽市，目前擁有45家子公司，其中以奶牛養(yǎng)殖為主要業(yè)務的子公司25家。牧場分布在遼寧省內(nèi)，共運營50座牧場，存欄奶牛11萬余頭。

三、對外投資對公司的影響

本次投資有助于公司加強與輝山乳業(yè)之間的戰(zhàn)略合作關系，并通過與輝山乳業(yè)的長期供奶合同，穩(wěn)定東北地區(qū)原料奶供應。

第七屆董事會臨時會議（書面表決）決議。

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

二○一三年九月七日

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