內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公告(系列)
證券代碼:600887 證券簡(jiǎn)稱(chēng):伊利股份 公告編號(hào):臨2013-039
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議(書(shū)面表決)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議依照《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)2013年11月7日書(shū)面(傳真等)方式送達(dá)的《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議(書(shū)面表決)通知書(shū)》中的審議事項(xiàng)以書(shū)面(傳真等)方式進(jìn)行了表決。應(yīng)參加本次董事會(huì)會(huì)議的董事十一名,實(shí)際參加本次董事會(huì)會(huì)議的董事十一名。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案,形成如下決議:
審議并通過(guò)了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為香港金港商貿(mào)控股有限公司提供擔(dān)保的議案》。
同意公司為全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司在澳大利亞和新西蘭銀行集團(tuán)新加坡分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"澳新銀行新加坡分行")的1.15億美元(約合7.0955億元人民幣)項(xiàng)目貸款提供為期36個(gè)月的全額不可撤消的連帶責(zé)任擔(dān)保(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"對(duì)外擔(dān)保"),貸款將注入公司控股子公司的控股子公司新西蘭大洋洲乳業(yè)有限公司,用于生產(chǎn)線建設(shè)投資。
同意公司與香港金港商貿(mào)控股有限公司和澳新銀行新加坡分行擬簽訂的與上述對(duì)外擔(dān)保相關(guān)的貸款協(xié)議和保證協(xié)議的條款、條件,同意進(jìn)行貸款協(xié)議和保證協(xié)議項(xiàng)下交易,并授權(quán)王瑞生先生簽署貸款協(xié)議和保證協(xié)議及與貸款協(xié)議和保證協(xié)議有關(guān)的通知或文件。
表決結(jié)果:同意票11票,棄權(quán)票0票,反對(duì)票0票。
公司獨(dú)立董事已就相關(guān)事宜發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司為香港金港商貿(mào)控股有限公司提供擔(dān)保的公告》。
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二○一三年十一月十一日
證券代碼:600887 證券簡(jiǎn)稱(chēng):伊利股份 公告編號(hào):臨2013-040
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
為香港金港商貿(mào)控股有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
被擔(dān)保人名稱(chēng):香港金港商貿(mào)控股有限公司
本次擔(dān)保金額:1.15億美元
本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無(wú)
對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無(wú)
公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為香港金港商貿(mào)控股有限公司提供擔(dān)保的議案》,同意公司為全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司在澳大利亞和新西蘭銀行集團(tuán)新加坡分行的1.15億美元(約7.0955億元人民幣)項(xiàng)目貸款提供為期36個(gè)月的全額不可撤消的連帶責(zé)任擔(dān)保,貸款將注入公司控股子公司的控股子公司新西蘭大洋洲乳業(yè)有限公司(公司全資子公司伊利國(guó)際發(fā)展有限公司和香港金港商貿(mào)控股有限公司分別持有其60%和40%的股權(quán)),用于生產(chǎn)線建設(shè)投資。截至公告日,公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為1.15億美元和2800萬(wàn)元人民幣(含本次擔(dān)保)。本次擔(dān)保在公司董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi),無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
1、被擔(dān)保人名稱(chēng):香港金港商貿(mào)控股有限公司
2、注冊(cè)地址:中國(guó)香港
3、注冊(cè)資本:3328萬(wàn)美元
4、經(jīng)營(yíng)范圍:一般性貿(mào)易及進(jìn)出口代理
5、被擔(dān)保人與公司的關(guān)系:公司的全資子公司
6、被擔(dān)保人最近一年及最近一期財(cái)務(wù)狀況:
截至2012年12月31日,被擔(dān)保人香港金港商貿(mào)控股有限公司的資產(chǎn)總額43,660,278.00美元,負(fù)債總額40,191,292.00美元(其中,銀行貸款總額39,263,944.00美元,流動(dòng)負(fù)債總額40,191,292.00美元),凈資產(chǎn)3,468,986.00美元,銷(xiāo)售收入173,670,909.00美元,凈利潤(rùn)1,908,845.00美元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))
截至2013年9月30日,被擔(dān)保人香港金港商貿(mào)控股有限公司的資產(chǎn)總額29,051,850.00美元,負(fù)債總額686,146.00美元(其中,銀行貸款總額0美元,流動(dòng)負(fù)債總額686,146.00美元),凈資產(chǎn)28,365,703.00美元,銷(xiāo)售收入0美元,凈利潤(rùn)-1,103,282.00美元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))截止本議案提交之日,公司沒(méi)有或有事項(xiàng)。
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司為全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司在澳大利亞和新西蘭銀行集團(tuán)新加坡分行的1.15億美元(約7.0955億元人民幣)項(xiàng)目貸款提供為期36個(gè)月的全額不可撤消的連帶責(zé)任擔(dān)保,貸款將注入公司控股子公司的控股子公司新西蘭大洋洲乳業(yè)有限公司,用于生產(chǎn)線建設(shè)投資。
公司董事會(huì)認(rèn)為:香港金港商貿(mào)控股有限公司為公司全資子公司,公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)控制權(quán),擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。
我們作為公司的獨(dú)立董事,對(duì)公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議的《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為香港金港商貿(mào)控股有限公司提供擔(dān)保的議案》,經(jīng)過(guò)認(rèn)真審核后,發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):
公司董事會(huì)召開(kāi)、審議程序合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
香港金港商貿(mào)控股有限公司為公司全資子公司,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,上述擔(dān)保行為屬公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng),該擔(dān)保不會(huì)損害公司利益。符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意公司為全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司提供為期36個(gè)月的全額不可撤消的連帶責(zé)任擔(dān)保。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~1.15億美元(約7.0955億元人民幣)和2800萬(wàn)元人民幣(含本次擔(dān)保)、公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額1.15億美元(約7.0955億元人民幣,含本次擔(dān)保),上述數(shù)額分別占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.06%、9.67%,無(wú)逾期擔(dān)保。
1、公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議(書(shū)面表決)決議公告;
2、經(jīng)獨(dú)立董事確認(rèn)簽字的獨(dú)立意見(jiàn)。
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