匯豐銀行被泄密賬戶面臨逃稅追查 |
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匯豐前員工竊取數(shù)萬銀行客戶資料
匯豐銀行瑞士子公司匯豐私人銀行一名前信息科技顧問赫爾夫.法爾西亞尼被指在2006年底至2007年初竊取了數(shù)萬名銀行客戶的資料。該銀行執(zhí)行董事說，被竊數(shù)據(jù)中包含2.4萬名客戶的資料。但據(jù)報(bào)道，法國(guó)一名檢方人員13日稱，解密后的文件顯示，一共有7.9萬名客戶的12.7萬個(gè)賬戶遭到泄露和曝光。
[詳細(xì)]
大量匯豐銀行客戶涉嫌逃稅
據(jù)《德國(guó)金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，正是這名現(xiàn)年37歲的前匯豐銀行員工，試圖以250萬歐元的價(jià)格向德國(guó)政府出售一份包含1500人的“逃稅黑名單”。名單上的人均為德國(guó)公民，卻不約而同地選擇在瑞士銀行開設(shè)賬戶逃稅。
[詳細(xì)]
瑞士匯豐銀賬戶被竊 多國(guó)將追查逃稅
德國(guó)總理默克爾此前表示，德方愿意花高價(jià)購買被竊賬戶當(dāng)中與德籍客戶有關(guān)的資料。
法國(guó)當(dāng)局已經(jīng)就此事立案調(diào)查，看是否有嫌犯利用瑞士銀行賬戶逃稅，以及是否存在洗錢行為。意大利當(dāng)局現(xiàn)在也請(qǐng)求法國(guó)司法部門向他們提供有關(guān)數(shù)據(jù)。[詳細(xì)]
瑞士銀行保密制度 |
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1934年，瑞士制定了西方第一部銀行保密法，使之成為瑞士銀行的立業(yè)之本。該法規(guī)要求，對(duì)違反保密原則的銀行職員給予嚴(yán)厲懲罰。銀行雇員一旦被發(fā)現(xiàn)有違反銀行保密法的行為，將面臨著6個(gè)月的監(jiān)禁和高達(dá)3.3萬美元的罰金。 從歷史上看，瑞士一直是中立國(guó)家。很多瑞士人認(rèn)為，銀行保密原則正是瑞士經(jīng)濟(jì)繁榮的基石，這一原則讓瑞士在全球金融業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地?！?/p> 目前，瑞士已經(jīng)成為和美國(guó)、英國(guó)鼎足而立的世界三大金融中心之一，在全球金融體系中占有重要地位。據(jù)今年年初瑞士有關(guān)方面估計(jì)，該國(guó)金融業(yè)所管理的資產(chǎn)占全球私人資產(chǎn)總額的三分之一左右。 |
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