ICO“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)”，到底還是爆出風(fēng)險(xiǎn)。一波項(xiàng)目因種種原因出現(xiàn)問(wèn)題，隨即幣值下挫，甚至一文不值，還有項(xiàng)目停滯導(dǎo)致預(yù)售幣不再發(fā)售等亂象。一時(shí)間，幣東驚愕，美夢(mèng)泡湯，群起攻之。有一個(gè)群體顯得十分糾結(jié)，那就是“代投”虛擬幣的人，一方面自己也是受害人，另一方面可能成為嫌疑人。

1雙重身份，雙面煎熬

自2017年9月4日之后，ICO在法律上被定性為：非法融資行為，在我國(guó)境內(nèi)的區(qū)塊鏈團(tuán)隊(duì)或海外團(tuán)隊(duì)均不得在中國(guó)境內(nèi)發(fā)幣、銷(xiāo)幣。但是，智能幣一夜暴富的故事，口口相傳，普通人的財(cái)富夢(mèng)被喚醒。P2P、股權(quán)眾籌從鼓勵(lì)走向嚴(yán)格規(guī)制，人們能投資的途徑越來(lái)越少。投幣！當(dāng)幣東成了很多人的新選擇。

正是在這種背景下，一群帶頭大哥走上了“代投”之路，他們從海外區(qū)塊鏈項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)手上直接批發(fā)代幣或者在海外交易所集中購(gòu)買(mǎi)部分代幣，轉(zhuǎn)手到國(guó)內(nèi)賣(mài)給個(gè)人投資者，從中賺取差價(jià)。即便您沒(méi)有法律背景，也會(huì)很容易想到這種代銷(xiāo)行為游走在“灰色地帶”。

如今的現(xiàn)實(shí)是有些技術(shù)項(xiàng)目黃了，幣不值錢(qián)了，有國(guó)內(nèi)投資人決意報(bào)案，罪名多涉及刑法第266條詐騙罪。還有幣價(jià)“閃崩”一落千丈，國(guó)內(nèi)金融消費(fèi)者承受不了損失，按照一貫“剛性?xún)陡丁钡乃季S開(kāi)始非理性維權(quán)。代投人，成了尷尬的代名詞，一方面自己也是受害人，另一方面卻成了另一波人控訴的嫌疑人。

2車(chē)裂之痛

這讓我想起多年前的P2P爆雷密集期，網(wǎng)貸平臺(tái)的員工扮演的角色與代投人似乎有相似之處，同樣是摻和進(jìn)了法律灰色業(yè)務(wù)，出現(xiàn)自己不能控制的事件后（網(wǎng)貸多為資金鏈斷裂，智能幣多為項(xiàng)目虛假或失?。?，自己發(fā)展的網(wǎng)貸投資人或者智能幣投資人在平臺(tái)老板沒(méi)錢(qián)或者項(xiàng)目方?jīng)]錢(qián)的情況下，被受害群眾指責(zé)為“共犯”甚至“主謀”。

要想完全去除平臺(tái)員工或代投人的法律責(zé)任，很難。

不是沒(méi)有可能，從法律角度講，關(guān)鍵是看其有無(wú)”主觀(guān)故意“，這種主觀(guān)故意是指是否對(duì)于P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)或者ICO智能幣的運(yùn)行模式，有一定的認(rèn)識(shí)，認(rèn)為其可能涉嫌違法或者灰色地帶。如果被證實(shí)或自認(rèn)有這種認(rèn)識(shí)，那么，很有可能會(huì)被認(rèn)定為構(gòu)成犯罪。

如果完全沒(méi)有認(rèn)識(shí)，則不構(gòu)成犯罪。當(dāng)然，還有一種萬(wàn)全之策，那就是把整件事的社會(huì)危害性降低到最小，說(shuō)得直白一點(diǎn)，把普通消費(fèi)者的錢(qián)，歸還到位。除非超級(jí)土豪或拼爹，否則，實(shí)難做到。

3罪名探析

目前，虛擬幣引發(fā)的案件主要有兩大罪名：一是詐騙罪；二是組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪。

其中，詐騙罪是一種全世界都有的古老罪名，就是大家熟悉的騙子。在智能幣領(lǐng)域，一旦證實(shí)項(xiàng)目虛假或者沒(méi)有可行性，請(qǐng)注意”虛假“的含義廣泛不能僅僅解釋為無(wú)中生有，還可以是移花接木等，則涉嫌詐騙罪。

詐騙罪在我國(guó)的法律淵源是刑法第266條，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。由此看出，詐騙罪的最高刑期為無(wú)期徒刑，在侵財(cái)類(lèi)犯罪中屬于“重罪”。

具體到虛擬幣案件中，對(duì)于先發(fā)幣再開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目而言，審查更為嚴(yán)格，通常需要對(duì)于研發(fā)人員的技術(shù)水平、教育背景、從業(yè)經(jīng)歷進(jìn)行考察，甚至?xí)?duì)其前科劣跡進(jìn)行考慮，綜合判斷其是否屬于明知項(xiàng)目失敗，還繼續(xù)拿著非合格投資人的錢(qián)冒險(xiǎn)的行為，可能會(huì)認(rèn)定為“以非法占有為目的”。對(duì)于先開(kāi)發(fā)再發(fā)幣的項(xiàng)目而言，考察比較寬松，會(huì)考察區(qū)塊鏈技術(shù)開(kāi)發(fā)到哪個(gè)階段，實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)接受度如何，是否有比較優(yōu)質(zhì)的企業(yè)做背書(shū)等等。

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪是針對(duì)代投人在國(guó)內(nèi)的一系列銷(xiāo)售行為的法律判斷。

正如颯姐在天津遇到的司機(jī)師傅一樣，他說(shuō)自己購(gòu)買(mǎi)幣的時(shí)候，就是遭遇了一幫搞傳銷(xiāo)人的鼓惑。他們組織會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)，找講師進(jìn)行宣講，安排幣圈的人站臺(tái)并現(xiàn)身說(shuō)法，還有微信群、QQ群進(jìn)行日常維護(hù)，更重要的是有一整套激勵(lì)機(jī)制，讓每個(gè)層級(jí)上的幣東都有對(duì)應(yīng)的好處。

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的法律淵源是刑法第224條之一，組織領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

由此可見(jiàn)，越是采取層級(jí)銷(xiāo)售，人頭獎(jiǎng)勵(lì)的銷(xiāo)售智能幣的活動(dòng)，越容易被認(rèn)定為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。如今有些微商業(yè)已經(jīng)初露“傳銷(xiāo)端倪”，如果與智能幣、ICO等敏感詞匯結(jié)合，更容易被公安機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定為違法甚至犯罪行為。因此，我們不推薦出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)模式，也反對(duì)使用超強(qiáng)銷(xiāo)售手段對(duì)智能幣進(jìn)行合伙人式的投資分銷(xiāo)。