2011年11月17日 03:09
來源：每日經(jīng)濟新聞 作者：高翔

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順吉集團有限公司(以下簡稱順吉集團)前出納施曉潔，于9月20日被溫州警方帶走。次日，其夫劉曉頌也在永嘉橋頭落網(wǎng)。10月27日，溫州永嘉縣檢察院對集資詐騙高達7億余元、非法承兌匯票5億余元的施曉潔作出批捕決定。

7億余元的資金究竟去向何處，依然是此案目前最大的謎團。

有債主懷疑施曉潔所融資金為順吉集團所用。昨日，集團董事長施順吉在接受 《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，施曉潔案與集團無關(guān)，對其在外融資事宜毫不知情，并希望警方盡快破案。

債主懷疑資金為集團所用施曉潔，溫州永嘉人，曾任順吉集團出納，集團董事長施順吉是她伯伯。

來自檢察院方面的消息稱，自2007年開始，施曉潔向其親朋好友胡某、劉某等人非法集資，并將集資款用于支付高額利息、購買房產(chǎn)等。至2010年12月份，施曉潔欠債已高達3.7億元左右。

一債主告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，從2007年開始，施曉潔就開始打著順吉集團的名義在外融資?！笆詽嵲局皇琼樇瘓F的普通出納，后來開始負(fù)責(zé)集團融資的事宜。

一些債主懷疑施曉潔所融資金為順吉集團所用。在一份由債主出示的收據(jù)中，記者發(fā)現(xiàn)落款日期為2011年1月21日，領(lǐng)款人為順吉集團，金額為2300萬，主管一欄簽名為 “施順吉”，出納一欄簽名為“施曉潔所融并有順吉集團公章。

另一位債主稱，施曉潔以順吉集團有工程招標(biāo)為由，在外融資，債權(quán)人最后拿到的收據(jù)上都有施順吉本人的簽字，以及順吉集團的章?！耙皇切诺眠^順吉集團，我們也不會把錢借給施曉潔。

2011年5月10日，順吉集團綜合辦公大樓開工建設(shè)。其官網(wǎng)介紹，“總投資超過1億元，其中土建投資7704萬元”。有債主表示，順吉集團拍下這塊地已經(jīng)多年，其急于將新辦公大樓建成，故今年的融資需求非常迫切。

集團董事長出面澄清

根據(jù)施順吉的說法，自2009年10月20日起，施曉潔由于“賬沒有算清楚”，不再擔(dān)任集團出納，但沒有離職?！爸跋蛴H戚朋友借點款，我這邊談好后，她會負(fù)責(zé)把錢收進來。

針對在債主提供的收據(jù)上依然有施順吉本人的簽名及集團公章的疑問，施順吉對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“我沒有簽過字，公章也是施曉潔偽造的。我在之前很信任她，把公章交給她辦事?；蛟S是她私刻了公章。

9月16日，施順吉接到債主的電話，稱施曉潔未能按時償付利息，“我到這時才知道她在外融資的事情。永嘉所有人都認(rèn)識我，借錢給施曉潔的債主為什么沒有給我打過一個電話？要是我早知道她在外面有生意做，我會開除她。

他還表示，順吉集團目前在銀行貸款余額在4億元左右，能維持公司正常經(jīng)營，“我是打石頭出身，靠修路辦企業(yè)，不是開金礦的。利息太高的借款我也承受不了。

永嘉縣公安局副局長黃逸蓬告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，該案依舊沒有進展。由于涉及上百個銀行賬號，目前有關(guān)金融機構(gòu)已介入，以配合調(diào)查資金流向。

來自永嘉縣公安局政治處的消息稱，目前已登記在案的資金有7億余元，直接債權(quán)人20多位。更多的細節(jié)暫時不便透露。

一位永嘉縣公安局工作人員告訴記者，7億余元只是明面上的金額，并稱案發(fā)的前幾天，每天都有10余位債權(quán)人前來報案。不過據(jù)施順吉預(yù)測，“數(shù)額應(yīng)該沒有7個億”

施順吉希望公安盡快破案，“要是沒查清楚，對集團和我個人的壓力都很大”。

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