上海家化5月27日晚公告，公司5月26日以通訊方式召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，決定于6月12日在公司召開(kāi)2014年臨時(shí)股東大會(huì)審議關(guān)于解除王茁公司董事職務(wù)的議案(特別議案)。參與表決的9名董事中，8票同意，1票反對(duì)。王茁董事此次仍然投反對(duì)票。

王茁提反對(duì)意見(jiàn)

在5月27日公告后所附的王茁反對(duì)意見(jiàn)中，王茁重申了被解聘的懲罰過(guò)重、內(nèi)控缺陷不應(yīng)由總經(jīng)理一人承擔(dān)等反對(duì)理由。他表示，如果要以此追責(zé)，公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)作為公司法定代表人更應(yīng)該首當(dāng)其責(zé)被辭退，同時(shí)公司全體董事也都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

王茁同時(shí)質(zhì)疑董事會(huì)決議程序諸多不合規(guī)不合法之處。他在反對(duì)理由中表示，此次臨時(shí)董事會(huì)沒(méi)有會(huì)議提議人及經(jīng)法定提議人簽字或蓋章的有效書(shū)面提議；其次，在其被違法解除總經(jīng)理職務(wù)前，曾受到董事長(zhǎng)謝文堅(jiān)的威逼利誘。如果該次董事會(huì)有提議人但上海家化故意不公布，他有合理理由懷疑會(huì)議提議人是董事長(zhǎng)謝文堅(jiān)。按照相關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)無(wú)權(quán)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，由其提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議違反公司法及公司章程；最后，解除董事職務(wù)等重大事項(xiàng)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，必須以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)方式進(jìn)行，以通訊方式召開(kāi)是違法的。

王茁認(rèn)為，本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議不僅存在沒(méi)有提議人、會(huì)議材料不充分、召開(kāi)方式不適當(dāng)?shù)瘸绦蜻`法事項(xiàng)，而且也存在實(shí)體違法，會(huì)議議案內(nèi)容不合法、不正當(dāng)，如果公司各位董事仍一意孤行，必將錯(cuò)上加錯(cuò)，如果堅(jiān)持違法召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議并形成決議，必將給公司造成損失，各位董事將面臨為公司違法決議承擔(dān)責(zé)任并對(duì)公司承擔(dān)民事賠償責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。

家化面臨雙重挑戰(zhàn)

不過(guò)，值得玩味的是，在關(guān)于罷免王茁以及提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的兩次投票中，投下8票同意票的董事中，不乏葛文耀時(shí)代的“舊臣”，由此可以窺見(jiàn)平安與管理層之間的多重博弈。6月7日是上海家化股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第二次解鎖日，隨后或許人事動(dòng)蕩還將發(fā)生，不排除上海家化“去葛文耀化”將繼續(xù)進(jìn)行。

上海家化管理層的動(dòng)蕩已經(jīng)顯著影響到公司股價(jià)。上海家化前董事長(zhǎng)宣布辭職當(dāng)日，公司股價(jià)跌停；5月14日公司宣布解聘王茁總經(jīng)理職務(wù)，公司股價(jià)又連跌兩日。

今年一季度，上海家化營(yíng)業(yè)收入為13.46億元，同比增長(zhǎng)14.70%，凈利為1.63億元，同比增長(zhǎng)15.94%。營(yíng)收增速和凈利水平均處于幾年來(lái)的低谷。有分析師表示，國(guó)內(nèi)日化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司面臨著來(lái)自于國(guó)際跨國(guó)公司和內(nèi)資品牌的雙重夾擊。而核心品牌管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)目標(biāo)至關(guān)重要。上海家化當(dāng)務(wù)之急應(yīng)是盡快穩(wěn)定管理團(tuán)隊(duì)，將公司注意力轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方面。