摘要：金屬倉單重復(fù)質(zhì)押騙貸被一些貿(mào)易商人拿捏得爐火純青。德正系金屬貿(mào)易融資騙貸案并非孤例，僅6月16日～20日，青島就有十多起金融借款合同糾紛開庭審理，涉及9家銀行、29家公司。在涉案公司中，房地產(chǎn)商身影頻現(xiàn)。有青島當?shù)孛駹I企業(yè)老板稱，房地產(chǎn)就是巨額資金的最終流向?！緦崟r策略】

匯通網(wǎng)6月23日訊——金屬倉單重復(fù)質(zhì)押騙貸被一些貿(mào)易商人拿捏得爐火純青。德正系金屬貿(mào)易融資騙貸案并非孤例，僅6月16日～20日，青島就有十多起金融借款合同糾紛開庭審理，涉及9家銀行、29家公司。在涉案公司中，房地產(chǎn)商身影頻現(xiàn)。有青島當?shù)孛駹I企業(yè)老板稱，房地產(chǎn)就是巨額資金的最終流向。

鏈條直指房地產(chǎn)

上周在青島市中級人民法院開庭審理的十多起金融借款糾紛案件里，交行涉及5起。訴訟對象包括青島持恒鋼鐵、青島華儲投資擔(dān)保公司、青島西港物資公司、青島杰從物資貿(mào)易公司、青島盛鼎置業(yè)公司。涉事公司的主營業(yè)務(wù)涵蓋鋼材批發(fā)、投資擔(dān)保、物流以及貨代的進出口鏈條、房地產(chǎn)開發(fā)。

顯然，這是一個完整的融資鏈條。而錢去了哪里——目前缺少確切的數(shù)據(jù)或資料可以直接指明去向，但涉事公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)本身或許能說明一定的問題。

在交行的5起訴訟案中，房地產(chǎn)公司青島盛鼎置業(yè)公司均有參與。青島膠州市的大型綜合商務(wù)寫字樓華儲大廈就由盛鼎置業(yè)建造，而華儲大廈項目也被盛鼎置業(yè)冠以“青島市政府和膠州市政府的重點項目”之名。

而另外一家房地產(chǎn)公司青島海坤置業(yè)公司的身影也顯現(xiàn)其間。注冊資本1億的青島海坤置業(yè)伙同股東青島君利豪集團、青島利渤豪實業(yè)發(fā)展公司、隆鑫源商貿(mào)公司，構(gòu)成了一條利益鏈條，被青島銀行訴諸公堂。這一鏈條中，有3家公司都涉足房地產(chǎn)開發(fā)和租賃。

值得注意的是，青島海坤置業(yè)一案也許只是其股東資金鏈斷裂而牽連的案件。今年4月，君利豪集團的實際控制人因資金鏈斷裂跑路，目前被媒體曝出的欠貸金額就超過12億，涉及至少3家銀行及多個民間借貸公司和個體。

君利豪集團原本主營鋼材銷售，后轉(zhuǎn)為房地產(chǎn)開發(fā)，并在青島開發(fā)了4個樓盤。海坤置業(yè)與君利豪集團有同一法定代表人——從4月下旬就失聯(lián)跑路的女地產(chǎn)大亨王莉。

德正系技高一籌

本次青島港金屬貿(mào)易融資騙貸事件的主角德正系，目的與君利豪集團如出一轍——都是伙同關(guān)聯(lián)公司騙貸，主營業(yè)務(wù)都圍繞金屬展開，利益的最終輸送點都被業(yè)界認為是房地產(chǎn)。但德正系在利益獲取和輸送管道上顯然比君利豪技高一籌。

首先，本次騙貸主角德正系核心成員德誠礦業(yè)的股東之一，就是地產(chǎn)商青島佳欣置業(yè)有限公司。

這僅僅是第一步。再遠一點，佳欣置業(yè)還和德正系老板之一的陳基隆(陳基鴻的兄弟)分別出資7150萬元和3850萬元成立了青島錦繡前程投資有限公司，主營房地產(chǎn)開發(fā)。

德正系以錦繡前程投資公司為基點，伸向了擁有至少4家房地產(chǎn)開發(fā)公司的“錦繡前程系”。陳基隆還擔(dān)任了其中之一的錦繡前程盛世置地有限公司的監(jiān)事。

此外，德正系的勢力還向另一主營國際貿(mào)易與房地產(chǎn)投資的“杰正系”滲透。

工商資料顯示，錦繡前程房地產(chǎn)開發(fā)公司法人代表郭程是“杰正系”旗下杰誠商貿(mào)有限公司的二股東?！敖苷怠焙诵钠髽I(yè)——杰正投資注冊資本3億元，主營國際貿(mào)易、房地產(chǎn)投資管理等，旗下?lián)碛袧掀咝枪?a target="_blank">旅游開發(fā)有限公司、江蘇靖江村鎮(zhèn)建設(shè)綜合開發(fā)有限公司、山東濱海潤城置業(yè)有限公司、青島杰誠商貿(mào)有限公司等多家控股子公司。

主攻文化地產(chǎn)的濟南七星谷旅游開發(fā)有限公司拿下了濟南七星谷文化農(nóng)林產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目。按照規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)園將占地4.13平方公里，預(yù)計五年內(nèi)落成。但事實上，不知出于何種原因，該項目遲遲未得進展。

“去年才剛剛拿下400畝地，目前尚未動工。”一名七星谷的工作人員在電話里表示。

但主攻住宅地產(chǎn)的杰正投資則成績不俗，在濟南市區(qū)投資的一個地產(chǎn)項目“杰正嶺寓廣場”已基本銷售完畢。該項目起名“杰正-山山山”，證券時報記者問詢售樓處得知，該地產(chǎn)主要以36平方米～75平方米的小型公寓為主，目前已經(jīng)基本售罄。資料顯示，該樓盤占地面積15456平方米，在濟南屬于中小樓盤。

對此，分析人士表示，德正系的房地產(chǎn)布局錯綜復(fù)雜的架構(gòu)讓人驚嘆。

(來源：證券時報) 【在線答疑】 【定制服務(wù)】