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鳳凰財(cái)經(jīng)綜合訊 據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，青島港失蹤的銅庫(kù)存在引發(fā)巨大丑聞及全球金屬價(jià)格下跌的擔(dān)憂之后，又將相關(guān)公司拖入了一場(chǎng)全球訴訟的泥潭。

相關(guān)公司已經(jīng)在香港、新加坡和倫敦提起了訴訟，顯示出日常進(jìn)行的復(fù)雜貿(mào)易融資交易爆出漏洞的后果。

一些律師不得不翻閱落滿灰塵的法律書籍來(lái)研究香港和其他地方的法律，相關(guān)訴訟的涉案金額似乎可達(dá)幾十億美元。

歐華律師事務(wù)所(DLA Piper)駐香港的合伙人Carolyn Dong稱，由于牽涉到的當(dāng)事人數(shù)量相對(duì)龐大，結(jié)構(gòu)多樣化，因此一旦出了問(wèn)題，整個(gè)案件就顯得錯(cuò)綜復(fù)雜。

中國(guó)有關(guān)部門和各家銀行正調(diào)查是否有貿(mào)易商采取欺詐行為，將同一批金屬庫(kù)存多次用作擔(dān)保物，從中資和外資銀行獲得多筆貸款。根據(jù)向法庭提交的文件以及受牽連銀行的管理人士的表述，該調(diào)查正對(duì)準(zhǔn)與總部位于青島的德誠(chéng)礦業(yè)(Decheng Mining Ltd。)有關(guān)聯(lián)的一些實(shí)體，這些實(shí)體被指涉嫌非法通過(guò)大宗商品庫(kù)存重復(fù)質(zhì)押，從外資和中資銀行獲取貸款。

德誠(chéng)礦業(yè)的所有者為新加坡籍華人陳基鴻，作為上述調(diào)查的一部分，他已被有關(guān)部門拘留。陳基鴻同時(shí)也是德誠(chéng)礦業(yè)母公司德正資源控股有限公司(Dezheng Resources Holding Co。)的董事長(zhǎng)，另外還擔(dān)任總部位于香港的中駿資源(Zhong Jun Resources Co。)的董事。中駿資源在新加坡設(shè)有辦事處。

青島港的運(yùn)營(yíng)方已證實(shí)，有關(guān)部門正在調(diào)查該欺詐案。

無(wú)法聯(lián)系到德誠(chéng)礦業(yè)或德正資源置評(píng)。

這一欺詐案中的許多官司涉及銀行，這些銀行向包括德誠(chéng)礦業(yè)在內(nèi)的大宗商品貿(mào)易商提供了貸款，并接受金屬庫(kù)存作為抵押品。

花旗集團(tuán)(Citigroup Inc。)和總部位于瑞士的貿(mào)易商Mercuria Energy Group正在一家倫敦法院進(jìn)行訴訟，訴訟與青島港和蓬萊港金屬抵押融資安排的款項(xiàng)支付有關(guān)，涉案金額超過(guò)2.7億元。

大宗商品交易巨頭Trafigura Beheer BV的倉(cāng)儲(chǔ)和物流附屬公司Impala在倫敦提起了至少六起訴訟，訴訟對(duì)象涉及多家公司，包括Mercuria Energy Trading和渣打銀行(Standard Chartered Bank)，希望借此確保由英國(guó)法院來(lái)處理其青島港金屬相關(guān)合約的所有糾紛。Trafigura不予置評(píng)。

南非的標(biāo)準(zhǔn)銀行(Standard Bank PLC)和荷蘭銀行(ABN AMRO Bank NV)也提起了訴訟。荷蘭銀行在一家新加坡法院提起的訴訟已勝訴，法院裁決陳基鴻根據(jù)中駿資源及他的另一家公司與荷蘭銀行簽署的貸款協(xié)議支付后者2,200萬(wàn)美元欠款。匯豐控股(HSBC Holdings)也對(duì)中駿資源提起了訴訟。

其他擁有對(duì)青島敞口的外資銀行是法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas SA)和法國(guó)外貿(mào)銀行(Natixis SA)。

其中牽涉的利益規(guī)模相當(dāng)巨大。向法庭提交的文件、銀行公告和分析師估算顯示，外資銀行和大宗商品交易所可能遭受損失的敞口接近10億美元，而據(jù)估計(jì)，中資銀行的敞口可能達(dá)到數(shù)十億美元。

渣打集團(tuán)(Standard Chartered PLC)說(shuō)，該行為可能的損失撥備了1.75億美元，該行對(duì)青島港的敞口總計(jì)達(dá)2.50億美元。不過(guò)渣打集團(tuán)曾表示，這一撥備應(yīng)該已經(jīng)足夠，同時(shí)認(rèn)為預(yù)期中的損失不會(huì)全部發(fā)生。

渣打集團(tuán)亞洲業(yè)務(wù)首席執(zhí)行長(zhǎng)白承睿(Jaspal Bindra)上個(gè)月在一次訪談中說(shuō)，所有的銀行、不管是中資銀行還是外資銀行，全都措手不及。

處于這個(gè)僵局核心的是罪案調(diào)查、對(duì)用作抵押品的大宗商品的各種索賠和反訴；針對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理商和青島港的索賠；有關(guān)違約的爭(zhēng)論以及對(duì)保單的質(zhì)疑。

新加坡Dentons UKMEA LLP的銀行和金融行業(yè)律師Matthew Cox稱，在出現(xiàn)這種性質(zhì)的違約時(shí)，會(huì)存在各種紛繁復(fù)雜的合約關(guān)系，而違約風(fēng)險(xiǎn)則被分散在銀行、保險(xiǎn)公司和貿(mào)易商之間。

在一些案例中，銀行管理人士懷疑，證明作為抵押品的金屬存放在倉(cāng)庫(kù)中的文件是偽造的。目前仍有很多情況不甚明了，而要進(jìn)入青島港大港和蓬萊港存儲(chǔ)設(shè)施仍然受到限制。

該事件對(duì)銅進(jìn)口貿(mào)易和銅價(jià)的影響似乎不大。自調(diào)查啟動(dòng)以來(lái)，中國(guó)的銅價(jià)并未出現(xiàn)太大波動(dòng)，銅進(jìn)口量出現(xiàn)小幅下滑。今年6月初，即該騙貸丑聞剛曝出時(shí)，銅價(jià)遭受了首次沖擊，最低跌至每噸6,661美元，但之后銅價(jià)迅速回升，最新報(bào)每噸6,869美元。

對(duì)于相關(guān)銀行而言，此次疑似欺詐案是一個(gè)警示。銀行業(yè)管理人士稱，相關(guān)銀行正在重新審查自身的放貸程序，同時(shí)也在加強(qiáng)對(duì)貸款客戶的把關(guān)。

麥格理證券(Macquarie Securities)的賤金屬分析師Vivienne Lloyd稱，銀行收緊了信用證的發(fā)放，這加大了進(jìn)口商獲得銅的難度。

Lloyd表示，這確實(shí)改變了有關(guān)金屬融資風(fēng)險(xiǎn)的看法。