近日，江蘇的曾先生向中國經(jīng)濟網(wǎng)記者投訴稱，“陜西有色金屬交易中心(下稱陜金所)旗下會員單位西北黃金所謂的資金是由銀行第三方監(jiān)管有欺詐的嫌疑，銀監(jiān)會回復函顯示，農(nóng)行只為西北黃金提供一般結(jié)算賬戶，不提供第三方監(jiān)管功能。”

另外，曾先生強調(diào)，“行情經(jīng)常出現(xiàn)詭異震幅，交易時有延遲現(xiàn)象，炒白銀3個月就虧了104萬元，懷疑西北黃金利用滑點操作行情。”

中國經(jīng)濟網(wǎng)記者致電西北黃金，工作人員稱，“西北黃金已經(jīng)被陜金所收購，已經(jīng)更名為陜西融譽有色金屬經(jīng)營有限公司，將核實投資者疑問后給予回應”，截止發(fā)稿記者未收到回復。

西北黃金第三方監(jiān)管涉欺詐? 客戶3個月賠104萬

曾先生對中國經(jīng)濟網(wǎng)記者表示，“西北黃金工作人員稱，現(xiàn)貨白銀交易直接參與到全球白銀市場投資，是沒有莊家的公平市場，24小時交易。并強調(diào)客戶資金有安全保障，提供銀行第三方資金監(jiān)管。”

“在西北黃金不斷鼓吹投資現(xiàn)貨白銀能賺錢的情況下，沒有抵住誘惑，在西北黃金開了賬戶進行白銀交易。”曾先生說。

“本來準備只投入20萬元先試一下，但由于開始時少賠了些急于把虧損賺回來，不斷追加資金，多單倉位增加到40手。”曾先生說。

曾先生告訴中國經(jīng)濟網(wǎng)記者，“2013年8月初，白銀行情出現(xiàn)一輪下跌，西北黃金業(yè)務人員打電話通知必須立即平倉，否則就要曝倉了，無奈之下，只能選擇平倉，蹊蹺的是，多單剛平，行情就出現(xiàn)上漲，看著平倉虧損顯示賠了30多萬元，當時就傻了眼。”

巨額的虧損讓曾先生失去了理智，曾先生稱，“不斷和朋友借錢，把房子也抵押出去了，陸續(xù)匯入西北黃金130萬元，但現(xiàn)實是殘酷的，之后的三個月虧損累計達104萬元。”曾先生無奈的說。

曾先生稱，“西北黃金的行情波動非常詭異，震幅遠超外盤，風險極大，偶爾有賺錢的單子，掛單時提示正在緩沖,導致成交不了,行情延遲問題始終無法解決。”

對此，西北黃金客服人員回應稱，“是投資者個人的網(wǎng)絡問題，和交易所沒有關系。”曾先生說。

一名做行情軟件的業(yè)內(nèi)人士告訴曾先生，“西北黃金是利用后臺操縱行情，這種惡意操作導致異?；c產(chǎn)生，以達到賺取客戶虧損頭寸的目的。”

“今年央視3·15曝光部分現(xiàn)貨交易所操縱行情，賺取客戶頭寸的黑幕后，意識到這種利用滑點賺頭寸的違法行為普遍存在。”曾先生說。

讓曾先生更為氣憤的是，西北黃金所謂的第三方資金監(jiān)管有欺詐的嫌疑，曾先生向中國經(jīng)濟多記者出示了銀監(jiān)會的回復函。

中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查看發(fā)現(xiàn)，“農(nóng)行陜西分行為西北黃金開立了一般結(jié)算賬戶和網(wǎng)上交易資金存管賬戶，農(nóng)行電子商務業(yè)務不提供第三方銀行監(jiān)管功能，僅履行交易資金結(jié)算職責。”

此外，曾先生對中國經(jīng)濟網(wǎng)記者強調(diào)，“西北黃金未經(jīng)同意，登陸自己的資金賬號，平掉能夠賺錢的倉單，對客戶權益進行公然的踐踏。”

西北黃金更名為融譽有色業(yè)內(nèi)人士：客戶多賠錢

今年下半年以來，多家此前涉及貴金屬電子交易的交易所紛紛改名換姓，逃離貴金屬交易這個已經(jīng)被“黑化”的產(chǎn)品領域。

據(jù)悉，西北黃金在遭到大量投資人維權后，也選擇了更名。

中國經(jīng)濟網(wǎng)記者致電西北黃金，工作人員稱，“西北黃金已經(jīng)被陜金所收購，更名為陜西融譽有色金屬經(jīng)營有限公司，將核實投資者疑問后給予回應。”

中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，7月23日，陜金所宣布全面收購陜西西北黃金珠寶交易中心有限公司，兩者達成戰(zhàn)略合作協(xié)議。

陜金所表示，本次收購是為了支持有色金屬產(chǎn)業(yè)健康高效發(fā)展，優(yōu)化金融資源配置、完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的金融服務體系。

中國經(jīng)濟網(wǎng)記者致電陜金所，工作人員向記者證實，“西北黃金目前是陜金所的會員單位。”

關于投資者的投訴問題，陜西所工作人員回應稱，“投資者應該自行承擔線上的交易風險，陜金所的交易系統(tǒng)沒有任何問題。”

“曾先生的投訴是在收購之前，陜金所不承擔任何責任，但會督促和警告西北黃金妥善處理投資者的投訴問題。”該工作人員告訴中國經(jīng)濟網(wǎng)記者。

有意思的是，一位負責陜金所收購西北黃金的經(jīng)理對中國經(jīng)濟網(wǎng)記者表示，“西北黃金不是陜金所會員，融譽有色也和西北黃金沒有關系，是由兩個自然人發(fā)起成立的，如果投資者有異議，可以走法律程序。”

業(yè)內(nèi)人士對中國經(jīng)濟網(wǎng)記者透露，“西北黃金的盈利模式，就已經(jīng)注定了他們在開展經(jīng)紀業(yè)務和實際交易的過程中，必然充滿了為了錢而產(chǎn)生的違規(guī)甚至違法的行為。”

“客戶的下單指令下到的做市商，有些指令并沒有再往交易所發(fā)送，而是直接和做市商的虛擬對手單撮合成交，在交易中大部分客戶是虧錢的，所以做市商一般會盈利。”業(yè)內(nèi)人士說。