警方展示繳獲的作案工具。 梁維春攝

注冊(cè)投資管理公司，租來(lái)服務(wù)器搭建虛擬黃金交易平臺(tái)，在網(wǎng)上以理財(cái)“專(zhuān)家”身份推薦參與投資，不法分子大費(fèi)周章，目的就是一步步引你入套，騙得錢(qián)財(cái)后讓你認(rèn)為自己只是投資失敗。近日，惠州警方經(jīng)過(guò)縝密偵查，成功打掉一個(gè)新型特大電信詐騙團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)帶回涉案人員34人，扣押涉案電腦79臺(tái)（其中臺(tái)式電腦56臺(tái)，筆記本電腦23臺(tái)）。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，涉案金額高達(dá)1000多萬(wàn)元，受騙上當(dāng)?shù)氖芎θ硕噙_(dá)700余人，遍及全國(guó)各地。至今為止，惠州警方已接到涉及該詐騙團(tuán)伙的受騙事主報(bào)案82宗。

案件

女網(wǎng)友推薦投資現(xiàn)貨黃金

12月22日，在惠州市公安局，本案一名受害人楊先生接受媒體采訪(fǎng)，向記者描述自己上當(dāng)受騙的全過(guò)程。

今年3月，楊先生在QQ上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)某銀行副行長(zhǎng)、名為“陳雨”的女網(wǎng)友。由于兩人在理財(cái)上有共同話(huà)題，隨著聊天次數(shù)的增多，楊先生逐漸對(duì)其產(chǎn)生了信任。隨后，“陳雨”推薦楊先生加入了一個(gè)“理財(cái)”QQ群，稱(chēng)自己在群里“專(zhuān)家”的指點(diǎn)下參與了一家投資管理公司的“LOK現(xiàn)貨黃金”投資，低投入有高回報(bào)，獲利頗豐。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的考慮，3月27日，楊先生接受“陳雨”及群里“客戶(hù)”的推薦，開(kāi)始嘗試在這家名為“廣州西點(diǎn)投資管理有限公司”的網(wǎng)站上購(gòu)買(mǎi)了幾萬(wàn)元的“LOK現(xiàn)貨黃金”。

“之前有炒過(guò)股票，但對(duì)黃金投資了解的并不多，當(dāng)時(shí)一些操作都是陳雨和群里專(zhuān)家告訴我的。”楊先生介紹，自從注冊(cè)成為用戶(hù)后，先后有5名“投資顧問(wèn)”通過(guò)電話(huà)或QQ方式與他聯(lián)系，而“陳雨”也會(huì)適時(shí)給他提一些意見(jiàn)。兩次交易，楊先生的注冊(cè)賬戶(hù)中得到24000多元的分紅，這讓他徹底相信了“LOK現(xiàn)貨黃金”可以賺錢(qián)。

事后，楊先生傾其家當(dāng)又投入10多萬(wàn)元成為該公司的高級(jí)客戶(hù)，相應(yīng)地他加入了另一個(gè)QQ群，得到更高級(jí)“專(zhuān)家”的指點(diǎn)。然而，當(dāng)楊先生還在盤(pán)算著如何賺大錢(qián)時(shí)，該公司的網(wǎng)站卻接連顯示“LOK現(xiàn)貨黃金”開(kāi)始大幅下跌，幾次由“專(zhuān)家”指導(dǎo)的交易都以虧損告終。“那些日子經(jīng)常通宵盯著網(wǎng)站上面的動(dòng)態(tài)，眼看10多萬(wàn)元的投入只剩下6萬(wàn)多元，我向這家公司提出要退出，希望他們將剩余的本金還給我，但是工作人員卻以各種理由拒絕，我一下子血本無(wú)歸。”3月27日至7月3日，楊先生陸續(xù)“投資”了17.8萬(wàn)元，除去“獲利”的24000余元，他原有的15.3萬(wàn)元本金一分錢(qián)都要不回。發(fā)財(cái)夢(mèng)的破滅讓楊先生冷靜下來(lái)，回憶起此前的一些細(xì)節(jié)，他開(kāi)始懷疑自己可能被騙了，于是向大亞灣警方報(bào)案。

偵查

涉案公司全無(wú)黃金交易資質(zhì)

接報(bào)后，大亞灣警方高度重視，迅速成立了專(zhuān)案組，并在市公安局刑偵支隊(duì)等相關(guān)部門(mén)大力支持、配合下，全力開(kāi)展案件偵破工作。

經(jīng)辦案民警多方調(diào)查核實(shí)，涉案的公司共有兩家，分別名為“廣州西點(diǎn)投資管理有限公司”和“廣東鑫夢(mèng)貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司”。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)一個(gè)更大的問(wèn)題，這兩家公司根本就沒(méi)有經(jīng)營(yíng)黃金交易的資質(zhì)，而且楊先生投資的資金是通過(guò)第三方支付平臺(tái)直接流向個(gè)人賬戶(hù)，從未進(jìn)行任何中轉(zhuǎn)投資，有涉嫌詐騙的重大嫌疑。為此，大亞灣區(qū)公安局以電信詐騙予以立案。

作為案件偵破的突破口，警方首先對(duì)自稱(chēng)銀行副行長(zhǎng)的“陳雨”進(jìn)行了跟蹤調(diào)查。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的縝密偵查，專(zhuān)案組民警根據(jù)“陳雨”的日常行蹤摸清了兩家公司的具體位置及其內(nèi)部基本結(jié)構(gòu)。11月18日，警方對(duì)位于廣州白云區(qū)三元里某大廈15樓的廣東鑫夢(mèng)貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司采取收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲涉案人員34人，扣押涉案電腦79臺(tái)，查實(shí)涉案金額高達(dá)1000多萬(wàn)元。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人鄧某志等20人對(duì)其涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)，采取虛假身份、夸大投資回報(bào)、提供贈(zèng)金等方式，誘騙受害人進(jìn)行現(xiàn)貨黃金投資實(shí)施詐騙的犯罪行為供認(rèn)不諱。據(jù)嫌疑人交代，以林某杰、周某平（在逃）等6人為股東的犯罪團(tuán)伙，在2013年以來(lái)先后注冊(cè)兩間公司（廣州西點(diǎn)投資管理有限公司、廣東鑫夢(mèng)貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司），同時(shí)租賃LOK和FTP兩個(gè)帶有自控風(fēng)險(xiǎn)程序的虛擬交易平臺(tái)，招募、培訓(xùn)大量“業(yè)務(wù)員”以虛假身份、夸大投資回報(bào)、提供贈(zèng)金等方式誘騙受害人進(jìn)行所謂的現(xiàn)貨黃金投資。

起底

虛擬平臺(tái)完成所謂黃金買(mǎi)賣(mài)

經(jīng)調(diào)查，該犯罪團(tuán)伙主要利用網(wǎng)上投資實(shí)施詐騙。犯罪團(tuán)伙首先通過(guò)招聘并培訓(xùn)一批投資“業(yè)務(wù)員”，教授詐騙技巧。“業(yè)務(wù)員”再以虛假身份通過(guò)QQ向事主不斷灌輸投資黃金能獲取高額回報(bào)的理念。一旦事主有意向投資，立即由公司的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理加以跟進(jìn)，向事主介紹如何下載交易平臺(tái)客戶(hù)端、注冊(cè)賬號(hào)、熟悉操作流程，并積極引誘事主投入資金。

“事實(shí)上，在整個(gè)交易過(guò)程中完全沒(méi)有真實(shí)的黃金買(mǎi)賣(mài)，全部都是在一個(gè)虛擬平臺(tái)上進(jìn)行操作，受害人投入的錢(qián)早已經(jīng)被轉(zhuǎn)走。在受害人上當(dāng)受騙期間，該公司通過(guò)系統(tǒng)后臺(tái)全程控制事主交易活動(dòng)，一切都只是一個(gè)數(shù)字游戲。”據(jù)參與案件偵破的警官劉惠安介紹，事主一旦投入資金，就由公司總監(jiān)假扮所謂的理財(cái)師、專(zhuān)家，通過(guò)其公司組建的理財(cái)Q群、呱呱語(yǔ)音聊天室等網(wǎng)上聊天平臺(tái)，灌輸只有聽(tīng)從專(zhuān)家的意見(jiàn)才能賺錢(qián)的理念，向事主推介買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出時(shí)間節(jié)點(diǎn)，讓事主在賬面上獲取一定的收益，從而打消事主的疑慮。該公司還通過(guò)設(shè)置VIP投資金額高門(mén)檻值以及優(yōu)惠活動(dòng)等方式，設(shè)法引誘事主多次投資更大資金。一旦事主有所警覺(jué)想退出交易時(shí)，該公司則以各種理由進(jìn)行推托，讓事主無(wú)法收回投資資金，直至全部“虧損”。

目前，涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人鄧某志等20人已被惠州市公安機(jī)關(guān)依法予以刑事拘留，其中林某杰等10人已被批準(zhǔn)逮捕。該案仍在進(jìn)一步偵查中。

警方公布電信詐騙7種典型手段

■相關(guān)

22日，惠州市公安局副局長(zhǎng)黃聞堅(jiān)向媒體介紹了當(dāng)前警方打擊電信詐騙相關(guān)情況。據(jù)了解，開(kāi)展打擊電信詐騙犯罪行動(dòng)以來(lái)，全市共偵破各類(lèi)電信詐騙案件311宗，刑拘犯罪嫌疑人101名，同比上升7倍多，逮捕犯罪嫌疑人39名，同比上升4倍多，搗毀各類(lèi)犯罪窩點(diǎn)16個(gè)，繳獲暫扣各類(lèi)“偽基站”設(shè)備8臺(tái)、電腦80臺(tái)，銀行卡、手機(jī)、汽車(chē)等作案工具一大批。

黃聞堅(jiān)提醒廣大市民，一定要擦亮雙眼、仔細(xì)甄別，千萬(wàn)不要留給犯罪分子可乘之機(jī)。公安機(jī)關(guān)不會(huì)以任何形式索要群眾的銀行卡賬號(hào)密碼或是要求轉(zhuǎn)賬，也不存在任何所謂的安全賬戶(hù)。天上不會(huì)隨意掉下餡餅，要先轉(zhuǎn)賬才兌現(xiàn)的任何“大獎(jiǎng)”都是詐騙犯罪分子設(shè)下的陷阱和圈套。凡此種種，請(qǐng)大家始終牢記一句話(huà)，“要轉(zhuǎn)賬，是詐騙”。詐騙手段雖然花樣百出，但殊途同歸，目的只有一個(gè)，只要市民能夠提高防范意識(shí)，就不會(huì)讓犯罪分子輕易得逞。同時(shí)，他也希望市民接到詐騙電話(huà)或短信要及時(shí)報(bào)警，積極舉報(bào)涉及電信詐騙的犯罪線(xiàn)索，協(xié)助公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊。

同時(shí)，黃聞堅(jiān)通報(bào)了目前常見(jiàn)的7種詐騙手段：

一、“偽基站”詐騙

“偽基站”是相對(duì)于公眾移動(dòng)通信基站而言，由不法人員設(shè)置使用的用于發(fā)送電信詐騙或者廣告推銷(xiāo)等短信的高科技設(shè)備。

二、網(wǎng)絡(luò)投資黃金期貨詐騙

團(tuán)伙會(huì)以注冊(cè)公司為幌子，招募、培訓(xùn)大量“業(yè)務(wù)員”，進(jìn)而以虛假身份、夸大投資回報(bào)、提供贈(zèng)金等方式誘騙受害人到該公司虛設(shè)的網(wǎng)上平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨黃金投資交易來(lái)騙取受害人錢(qián)財(cái)。

三、“冒充領(lǐng)導(dǎo)”詐騙

不法分子通過(guò)不正當(dāng)途徑獲取受害者的電話(huà)或姓名后，以領(lǐng)導(dǎo)語(yǔ)氣打電話(huà)給受害者，讓其“猜猜我是誰(shuí)”，隨后冒充受害者說(shuō)的領(lǐng)導(dǎo)，然后編造辦急事等事由急需用錢(qián)，向受害人借錢(qián)并告知匯款賬戶(hù)進(jìn)行詐騙。

四、利用微信交友詐騙

不法分子利用世紀(jì)佳緣網(wǎng)、百合網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布虛擬信息，留下手機(jī)、微信等聯(lián)系方式，通過(guò)和事主聊天，謊稱(chēng)自己是成功人士，和事主熟絡(luò)后便稱(chēng)其新店開(kāi)張以送花籃、送雕像為由多次騙取受害人錢(qián)財(cái)。

五、以中獎(jiǎng)、繳稅為由進(jìn)行詐騙

不法分子以活動(dòng)抽獎(jiǎng)為由，或冒充“爸爸去哪兒了”等節(jié)目組，通過(guò)撥打電話(huà)或手機(jī)短信的方式通知受害人中了大獎(jiǎng)，一旦受害人相信后回復(fù)查詢(xún)，便稱(chēng)兌獎(jiǎng)必須另外交納所得稅、手續(xù)費(fèi)等各種名目費(fèi)用，通過(guò)電話(huà)指引受害人匯款至其提供的賬戶(hù)。

六、利用QQ進(jìn)行詐騙

盜取關(guān)系人QQ號(hào)碼、冒充QQ好友，編發(fā)各類(lèi)誘導(dǎo)性、誤導(dǎo)性信息騙取錢(qián)財(cái)。

七、“短秒”撥號(hào)詐騙運(yùn)營(yíng)商

與境外違法犯罪分子相勾結(jié)，利用國(guó)內(nèi)、國(guó)外運(yùn)營(yíng)商占網(wǎng)付費(fèi)的漏洞，頻繁大量“短秒”撥通境外電話(huà)，致使移動(dòng)、電信等運(yùn)營(yíng)商遭受經(jīng)濟(jì)損失。