中國(guó)南車(chē)公告

鳳凰財(cái)經(jīng)訊 北京時(shí)間12月30日晚間消息，中國(guó)南車(chē)、中國(guó)北車(chē)今日晚間雙雙發(fā)表公告，南北車(chē)合并預(yù)案已于12月29-30日獲中國(guó)南車(chē)和中國(guó)北車(chē)董事會(huì)審議通過(guò)。本次合并將采取中國(guó)南車(chē)吸收合并中國(guó)北車(chē)的方式進(jìn)行合并。新公司名為“中國(guó)中車(chē)股份有限公司”。

公告稱，中國(guó)南車(chē)將向中國(guó)北車(chē)全體A 股換股股東發(fā)行中國(guó)南車(chē)A股股票、向中國(guó)北車(chē)全體H股換股股東發(fā)行中國(guó)南車(chē)H股股票。本次合并的具體換股比例為1:1.10，即每1股中國(guó)北車(chē)A股股票可以換取1.10股中國(guó)南車(chē)將發(fā)行的中國(guó)南車(chē)A 股股票。A 股和H股采用同一換股比例進(jìn)行換股。合并后，中國(guó)北車(chē)的A 股股票和H股股票相應(yīng)予以注銷(xiāo)。

公告表示，本次合并尚需雙方股東大會(huì)、國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)等的批準(zhǔn)。

兩家公司股票將同時(shí)于12月31日復(fù)牌。

合并后新公司同時(shí)承繼及承接中國(guó)南車(chē)與中國(guó)北車(chē)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)。合并后新公司將采用新的公司名稱和組織機(jī)構(gòu)代碼、股票簡(jiǎn)稱和代碼、法人治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理體系、公司品牌等（其中股票簡(jiǎn)稱和代碼的變更取決于可操作性的進(jìn)一步論證），從而實(shí)現(xiàn)雙方的對(duì)等合并。

本次合并完成后，合并后新公司可以進(jìn)一步完善產(chǎn)品組合、充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)、增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)布局和資源配置，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快建設(shè)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。今日早間，即有知情人士證實(shí)，今日為迎來(lái)南北車(chē)宣布合并的節(jié)點(diǎn)，中國(guó)南車(chē)、中國(guó)北車(chē)合并一事將于收市后發(fā)布新的公告。

今年10月27日，中國(guó)南車(chē)、中國(guó)北車(chē)在公告擬籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)后雙雙停牌。10月31日、11月28日兩公司再發(fā)公告繼續(xù)停牌。

中國(guó)南車(chē)及北車(chē)11月28日晚間公告曾稱，兩公司擬籌劃重大事項(xiàng)，正加緊推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)的籌劃工作，但由于所涉及事項(xiàng)比較復(fù)雜，尚無(wú)先例，可能涉及重大資產(chǎn)重組，目前仍在進(jìn)行進(jìn)一步的研究和論證，包括就有關(guān)事項(xiàng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通等，爭(zhēng)取盡快確定是否進(jìn)行上述重大事項(xiàng)。鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2014年12月1日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò)一個(gè)月。

據(jù)國(guó)內(nèi)軌道交通行業(yè)人士分析，有關(guān)方面更多地希望將通過(guò)南北車(chē)的合并提升國(guó)內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力。南北車(chē)合并預(yù)計(jì)將能帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上電子、電氣、材料、機(jī)械核心技術(shù)水平的整體提升。