2013年01月30日 07:34
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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核心提示：美國(guó)時(shí)間1月28日，匯控美國(guó)再次被推上聯(lián)邦法院的被告席，這一次，匯控面臨的是高達(dá)26.6億美元的巨額賬單。

19億美元罰款，仍無(wú)法徹底了結(jié)匯控(0005.HK)的洗錢(qián)風(fēng)波。

美國(guó)時(shí)間1月28日，匯控美國(guó)再次被推上聯(lián)邦法院的被告席，這一次，匯控面臨的是高達(dá)26.6億美元的巨額賬單。

提出訴訟的是1300名由美國(guó)海軍家屬及幸存者組成的原告團(tuán)，他們的家人或戰(zhàn)友均在1983年發(fā)生在黎巴嫩首都貝魯特的一場(chǎng)自殺式爆炸事件中喪失性命。2007年，同樣的原告團(tuán)獲得美國(guó)法院對(duì)伊朗的損失賠償判決，金額為26.6億美元。

據(jù)外媒報(bào)道，此次針對(duì)匯豐美國(guó)提出的訴訟，正是為了實(shí)際獲得2007年判決中約26.6億美元的賠償而進(jìn)行。根據(jù)美國(guó)法律，恐怖主義事件的受害者可以要求法院對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)支持恐怖主義的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行。

“盡管美國(guó)的法院對(duì)伊朗做出支付賠償?shù)呐袥Q，但在執(zhí)行層面，對(duì)方可以完全不理會(huì)。”香港一位法律人士對(duì)記者解釋?zhuān)谶@種情況下，原告方只能選擇對(duì)伊朗在美國(guó)的資產(chǎn)進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行，比如伊朗在美國(guó)的銀行存款等。

原告方指出，匯豐美國(guó)在2008年4月提供了錯(cuò)誤信息，曾否認(rèn)其持有伊朗資產(chǎn)，然而在此后的傳訊中，又承認(rèn)其當(dāng)時(shí)曾持有伊朗資金。因而，原告方認(rèn)為，為恐怖主義提供支持的匯豐美國(guó)所持有的資產(chǎn)應(yīng)被強(qiáng)制執(zhí)行。

本月初，匯豐美國(guó)剛剛以2.49億美元與美聯(lián)儲(chǔ)及貨幣監(jiān)理局達(dá)成和解，以了結(jié)其對(duì)匯豐美國(guó)在抵押貸款服務(wù)和止贖處理方面的不當(dāng)行為的調(diào)查。2010年，美國(guó)多家大型銀行和抵押貸款服務(wù)商在處理房屋止贖文件時(shí)手續(xù)草率，有些銀行雇員因一天內(nèi)要簽署數(shù)百份文件并未認(rèn)真核對(duì)房主信息。過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)，美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局一直在就銀行等金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)行收樓的行為進(jìn)行調(diào)查，在匯豐美國(guó)支付罰金之前，包括高盛、美銀、摩根大通、摩根士丹利等在內(nèi)的12家金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)在月初與美聯(lián)儲(chǔ)和貨幣監(jiān)理局達(dá)成協(xié)議，支付了共計(jì)約93億美元的罰款。

而在歐洲，因涉嫌聯(lián)手操縱Libor，匯控至今仍面臨英國(guó)金融業(yè)管理局調(diào)查。去年，巴克萊和瑞銀相繼與監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解，分別被罰4.5億及15億美元。目前，距離案件得到判決結(jié)果還需要一段時(shí)間。不過(guò)，匯豐美國(guó)并不是第一個(gè)因持有伊朗資產(chǎn)而被告上法庭的美國(guó)銀行。

去年，在由于隱藏與伊朗有關(guān)的交易(金額總計(jì)2500億美元)而被監(jiān)管當(dāng)局罰款3.4億美元之后，渣打銀行很快被認(rèn)定為可以申請(qǐng)執(zhí)行的對(duì)象。去年8月，上述海軍家屬原告團(tuán)對(duì)渣打銀行提起訴訟，要求其實(shí)際承擔(dān)26.6億美元的罰單，不過(guò)，4個(gè)月后，原告方卻主動(dòng)放棄了訴訟，反而指向了匯豐美國(guó)。

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