2012年02月16日 15:03
來(lái)源：21世紀(jì)網(wǎng) 作者：何漪

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繼昨日海通證券被爆“舉報(bào)門”。今日，當(dāng)事人劉得來(lái)在雪球出示部分資料復(fù)印件，再將海通證券深圳分公司私設(shè)小金庫(kù)“互相倒賬和洗錢”推向高潮。

這份資金流水顯示，戶名為海融投資，開(kāi)戶資金賬號(hào)為1359111569。在2003年4月17日至8月27日期間，由證券賣出共計(jì)流入現(xiàn)金0.3億。流出至與資金賬號(hào)相關(guān)聯(lián)的中行、工行、招行及深圳市合作銀行(后被深發(fā)展收購(gòu))的四張現(xiàn)金存折內(nèi)。

在4月17日這天，共發(fā)生5筆交易。其中3筆為證券賣出高達(dá)1998.9萬(wàn)元的03國(guó)債(1)，第4筆為代碼“799999”的交易指令登記(買入證券登記指令)，但0成交。最后，從證券賬戶轉(zhuǎn)入中行存折1980萬(wàn)元被取出。

至8月21日，海榮投資證券賬戶最終余額為14.16萬(wàn)元。

據(jù)劉得來(lái)表示，這只是2003年4個(gè)月的交易片段，實(shí)際上這個(gè)賬戶從“海融投資”成立起至海融投資吊銷時(shí)一直存在。2000年前后為牛市，此賬戶資金流水更大，之少在1億元以上。