2012年01月20日 06:00
來(lái)源：證券時(shí)報(bào) 作者：羅克關(guān)

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深發(fā)展吸收合并平安銀行在兔年最后一個(gè)交易日邁出重要一步。

據(jù)深發(fā)展今日公告，深發(fā)展和平安銀行董事會(huì)于2012年1月19日分別審議通過(guò)了相關(guān)議案，同意深發(fā)展吸收合并平安銀行。與本報(bào)記者此前報(bào)道一致，兩行合并后的新銀行名稱被正式敲定為平安銀行。

細(xì)節(jié)敲定

根據(jù)吸收合并方案，深發(fā)展將以《公司法》規(guī)定的吸收合并方式吸收合并平安銀行。本次吸收合并完成后平安銀行應(yīng)被并入深發(fā)展，平安銀行注銷，不再以法人主體獨(dú)立存在；深發(fā)展為合并后存續(xù)的公司；深發(fā)展及其所有權(quán)利、資質(zhì)和許可均不受合并的影響；平安銀行的全部資產(chǎn)、負(fù)債、證照、許可、業(yè)務(wù)以及人員均由深發(fā)展依法承繼，附著于平安銀行資產(chǎn)上的全部權(quán)利和義務(wù)亦由深發(fā)展依法享有和承擔(dān)。

對(duì)于不同意這一方案的兩行異議股東，深發(fā)展亦給出明確安排。對(duì)于深發(fā)展異議股東，深發(fā)展將自行或指定第三方支付機(jī)構(gòu)按照深發(fā)展股價(jià)確定并公告的現(xiàn)金對(duì)價(jià)進(jìn)行股份回購(gòu)，具體價(jià)格為15.45元/股；對(duì)于平安銀行異議股東，則將不享有取得現(xiàn)金合并對(duì)價(jià)或股票合并對(duì)價(jià)的權(quán)利，但享有《公司法》和平安銀行公司章程賦予其的權(quán)利。此外，根據(jù)《公司法》，深發(fā)展未來(lái)將負(fù)有按相關(guān)價(jià)格回購(gòu)平安銀行異議股東股票的義務(wù)。

深發(fā)展同時(shí)表示，如果平安銀行異議股東撤銷或喪失(因不滿足異議股東條件或其他原因)上述權(quán)利，則自撤銷或喪失權(quán)利之日，平安銀行異議股東應(yīng)自動(dòng)恢復(fù)享有取得現(xiàn)金合并對(duì)價(jià)或股票合并對(duì)價(jià)的權(quán)利(如屆時(shí)少數(shù)股東可選擇股票合并對(duì)價(jià)的期限尚未屆滿)。

而根據(jù)公告，同意吸收合并方案的平安銀行股東可選擇現(xiàn)金和換股兩種對(duì)價(jià)支付方案。據(jù)記者計(jì)算，平安銀行股東可獲的現(xiàn)金對(duì)價(jià)為3.37元/股，換股對(duì)價(jià)則為約每4.58股平安銀行股票折換1股深發(fā)展股票。

動(dòng)作迅速

根據(jù)深發(fā)展董事會(huì)決議，本次吸收合并必要的股東大會(huì)程序?qū)⒂?月9日召開(kāi)。深發(fā)展行長(zhǎng)理查德·杰克遜此前接受記者專訪時(shí)曾表示，希望兩行整合所需的一切法律程序在今年3月底之前能全部完成。

據(jù)深發(fā)展公告，正式履行這一吸收合并方案尚需具備的先決條件還包括兩行股東大會(huì)同意、監(jiān)管批準(zhǔn)等相關(guān)程序。值得一提的是，吸收合并方案中羅列的先決條件還包括“監(jiān)管部門沒(méi)有發(fā)布、頒布或執(zhí)行任何禁止完成《吸收合并協(xié)議》所擬議的合并的法律、法規(guī)、規(guī)則、指令、命令或通知”。

由于小股東在平安銀行董事會(huì)中并無(wú)席位，且整體持股比例低于10%，因此無(wú)論在董事會(huì)決議或股東大會(huì)環(huán)節(jié)，均無(wú)法獲得足夠票數(shù)對(duì)吸收合并事項(xiàng)表示反對(duì)意見(jiàn)。因此按照上述規(guī)定，只要有關(guān)監(jiān)管部門對(duì)兩行合并議案不提出反對(duì)意見(jiàn)，這一方案最終得以執(zhí)行將是意料中事。

深發(fā)展稱，合并后的新銀行資產(chǎn)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，將擁有27個(gè)分行，395個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋到中國(guó)平安約80%的客戶群。未來(lái)，銀行將依托中國(guó)平安強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，包括超過(guò)6000萬(wàn)個(gè)人客戶和200萬(wàn)公司客戶。